[Consulta] Bitcoins y AFIP

Hola a todos, tengo un pregunta que nadie sabe responder y es de mi caso en particular. Soy de Argentina y resido ahi mismo, tengo cuenta en el exterior (no declarada) de unos trabajos de servicio que hice un tiempo atras con poco dinero y quiero utilizarlo para comprar criptomonedas. Mi pregunta es que conexión tiene AFIP o el gobierno argentino para conocer mi forma de fondeo en caso que quiera hacerlo con transferencia bancaria o la tarjeta de débito de ese banco en eeuu? pueden ellos tener los datos? digo, puedo tener problemas por fondear en Binance o cualquier otro lugar que no sea exchange argentino para fondear? alguien conoce del tema para quitarme esa duda? gracias a todos

Hola @marlo . No soy especialista en esto, ya te responderán mejor.
Pero no lo podés hacer P2P? A partir de ahí no creo que haya conexión de nada.

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Hola. En P2P no pueden saber de donde proviene el dinero cuando vendas tus criptos. Pero si no trabajas o tenes un ingreso declarado bastante inferior a lo que estas recibiendo en tu cuenta, te pedirán justificarlos. Tene en cuenta que afip hace el balance anual.

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Igual tenés la posibilidad cuando vendas de hacerlo por fuera del sistema, igual que con los billetes verdes

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Hola Marcelo, lo ideal sería que te asesores de manera profesional. Este tipo de cuestiones se analizan de manera particular.

Todo lo que hagas a partir de instituciones (bancos, exchanges locales o internacionales) queda registrado y puede ser auditado por cualquier ente recaudador del mundo.

Aprovecho para dejarte nuestras reglas, así entendés qué valoramos y de qué manera nos relacionamos en btcarg.

Saludos y bienvenido al foro!

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Gracias por la respuesta @lucho46 . si, trabajo y facturo como monotributista y estoy justo para no pasarme en la categorización. Esto es un dinero que tengo en eeuu y que solo puedo utilizar si la retiro de alla en forma de billete, pero me interesé este mundo de las critos para invertir en un dinero que no utilizo hoy en día y que tenga potencial de crecimiento. Tenía entendido que podían tener data de los exchanges argentinos pero algunos como binance y distintos internacionales directamente no cruzaban data.

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Cualquier institución que tenga tus datos puede presentarlos e incluso estar obligada a hacerlo.

Tengo entendido que ahora binance va a empezar a aceptar pesos argentinos para comprar criptos. Por lo tanto seguro hicieron alguna pase de información con el estado.
Lo ideal es siempre P2P, gente que quiera comprar acá en argentina sobra.

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